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NEWS SEC 미국 증권법 위반 바이낸스 조사 / 로이터 - Binance 북한 해커그룹과 자금세탁

SEC는 잠재적으로 미국 증권법을 위반한 바이낸스를 조사하고 있습니다.

SEC, 2017년 BNB 매각 당시 유가증권 여부 조사


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미국 규제 기관은 Binance Holdings Ltd.가 5년 전 암호화폐 거래소가 시작되었을 때 디지털 토큰을 판매하여 증권 규칙을 어겼는지 조사하고 있습니다.


증권 거래 위원회(Securities and Exchange Commission)의 검토는 Binance는 세계 최대의 암호화폐 거래소이며 BNB는 5번째로 큰 암호화폐입니다.


BNB ICO는 이른바 ICO 붐이 한창이던 2017년 7월 여러 플랫폼에서 열렸고, 그로부터 며칠 후 바이낸스 거래소가 문을 열었습니다. 

Bloomberg에 따르면 이 문제에 대해 잘 알고 있는 익명의 사람들을 인용하여 적어도 한 명의 미국 거주자가 ICO에 참여했다고 주장했으며, 이는 해당 기관이 ICO를 진행하기로 결정했다면 SEC의 경우에 중요한 사실이 될 수 있습니다. 

SEC는 대부분의 암호화폐가 증권이라고 주장했으며 여러 ICO 프로젝트에 대해 소송을 제기했습니다.



또한 5월 6일 로이터는 바이낸스가 2017년과 2021년 사이에 해킹, 투자 사기 및 마약 판매로 인한 거래 중 최소 23억 5천만 달러를 처리했으며 고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML)가 취약했다고 주장하는 긴 특별 보고서를 발표 했습니다. )


다른 사례 중에서 로이터는 북한 해커 그룹 Lazarus가 Binance를 통해 자금의 일부를 세탁한 Eterbase 해킹과 Binance와 러시아어 마약 마트 Hydra의 제휴를 언급 했습니다 .


바이낸스 대변인은 로이터의 조사 결과에 대해 이의를 제기했으며, 해당 거래소는 성명에서 해당 보고서가 "2019년의 오래된 정보와 검증되지 않은 개인 증명을 사용하는 비참하게 잘못된 정보를 받은 기사" 라고 Forbes에 말했습니다.



바이낸스가 법률 위반 혐의를 받은 것은 이번이 처음이 아닙니다.

목요일에 게시된 로이터의 원본 기사는 SEC가 잠재적으로 미국 증권법을 위반한 바이낸스를 조사하고 있다고 말한 "문제에 정통한" 두 소식통을 인용했습니다.


자오 창펑 바이낸스 최고경영자(CEO)는 증권거래법 위반 가능성에 대한 SEC의 조사에서 바이낸스를 무시했다는 트윗으로 로이터를 비난했다.

Zhao는 로이터의 보도에 대한 뉴스에 대한 불만을 트위터에 표시했으며, 이는 일방적이라고 말했습니다. 

스레드에서 그는 로이터가 "우리에 관한" 이야기임에도 불구하고 바이낸스에 논평을 요청하지 않았다고 말했습니다.


"먼저 그들은 오래된 기사로 우리를 헐뜯고, 우리가 응답할 때 우리의 댓글로 이야기를 업데이트하는 것을 귀찮게하지 않습니다."

"진짜 저널리즘을 신뢰하기가 점점 더 어려워지고 있습니다."




[이 게시물은 CryptoMagazine님에 의해 2022-07-21 04:51:50 NFT NEWS에서 복사 됨]

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