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영국 KYC 규칙을 뒤집다.

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영국 정부가 비공개 또는 호스팅되지 않은 암호화폐 지갑으로 전송된 거래에 대한 데이터 수집 계획을 철회했습니다. 


재무부는 AML/CFT 자문 보고서에서 제안된 데이터 수집을 구현하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 

새로운 규칙은 거래를 촉진하는 암호화 기관이 호스팅되지 않거나 개인 지갑에 대한 거래에 대한 개인 데이터를 수집하도록 요구합니다.

2021년 7월 문서에서 제안된 규칙이 결정을 알렸다고 발표한 후 피드백을 받았습니다.



암호화 자산 추적


2021년 7월 재무부는 암호화 회사와 개인이 거래 당사자의 개인 데이터를 수집하도록 강제하는 문서를 발표했습니다. 

이 움직임은 불법 거래를 방지하고 암호화 자산 전송에서 KYC를 구현하기 위한 것입니다.


재무부는 문서에서 "암호 자산 회사는 암호 자산 전송의 발신인과 수취인의 개인 정보가 전송과 함께 적절한 형식으로 전송 및 수신되도록 보장하는 시스템을 마련해야 할 것"이라고 말했습니다.

제안된 규칙은 암호화 교환 및 사용자가 호스팅되지 않은 당사자 간의 모든 거래에 대한 데이터를 수집하도록 요구했을 것입니다.

그러나 최근 발표된 문서에서 재무부는 이 제안을 진행하지 않을 것이라고 분명히 밝혔습니다.

문서에서 재무부는 "호스팅되지 않은 모든 지갑 전송에 대해 수취인 및 발신자 정보 수집을 요구하는 대신, 암호화폐 기업은 불법 금융의 위험이 높은 것으로 확인된 거래에 대해서만 이 정보를 수집해야 할 것"이라고 말했습니다.

턴어라운드에도 불구하고 새로운 규칙은 개인 정보 데이터 수집의 부담을 거래를 촉진하는 암호화폐 회사에 전가하는 것뿐입니다. 

회사는 "불법 금융 위험이 높은 것으로 확인된 거래"에 대한 데이터를 수집해야 합니다.

또한 회사가 수취인 또는 송금인의 신원을 확인할 수 없는 경우 거래를 거부, 일시 중지 또는 허용할 재량을 갖습니다.


FATF 준수

이 규칙의 부과는 영국이 FATF(Financial Action Task Force)에서 AML/CFT 표준을 구현하려는 시도입니다.

FATF에 따라 거래 당사자의 신원 공개는 AML/CFT 표준의 일부를 구성합니다. 

이것은 "이전을 용이하게 하는 데 사용된 기술에 관계없이" 데이터 수집을 강제하기로 한 재무부의 이전 결정을 알렸습니다.

현재로서는 그러한 전송을 촉진하는 암호화 기관만이 개인 데이터를 수집하는 것입니다.

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