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Embers - NFT 프로젝트 제작자 기소

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러그풀 프로젝트 - Embers 

민팅(3월26일)을 하루 앞두고 Embers 프로젝트의 Nguyen와 Llacuna 체포 


러그풀이란?

러그풀(rug pull)은 가상화폐 시장에서 프로젝트 개발자가 프로젝트를 돌연 중단해 투자금을 가로채는 투자 회수 사기를 말한다.

러그풀은 '양탄자를 잡아당겨 그 위에 있는 사람을 쓰러트리는 행위'로 갑작스럽게 중요한 지원을 중단한다는 뜻이다.

암호화폐와 탈중앙화 금융(DeFi) 시장에서는 유동성을 회수하는 행위로 결국 매도 악순환을 초래해 투자자들에게 막대한 손실을 입히는 행위에 적용된다.



NFT(Non-Fungible Token) 사기 및 자금 세탁 계획으로 기소된 2명의 피고 피고인들은 2022년 1월에 100만 달러의 NFT 사기 계획을 실행했으며 체포되기 전에 두 번째 실행을 준비하고 있었습니다.


NGUYEN과 LLACUNA는 Frosties NFT 구매자에게 광고된 혜택을 제공하는 대신 계획의 암호 화폐 수익을 자신이 관리하는 다양한 암호 화폐 지갑으로 이체했습니다. 

캘리포니아 로스앤젤레스에서 체포되기 전에 NGUYEN과 LLACUNA는 "Embers"로 광고된 두 번째 NFT 세트의 판매를 준비하고 있었습니다. 


데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사는 “NFT가 등장한 지 몇 년이 지났지만 최근 주류 관심이 급증했다. 

돈을 벌 수 있는 곳에서 사기꾼은 돈을 훔칠 방법을 찾습니다. 

우리가 주장하는 바와 같이, Nguyen과 Llacuna는 투자자들에게 Frosties NFT의 이점을 약속했지만, 그것이 매진되자 그들은 희생자들에게서 깔개를 꺼내 거의 즉시 웹사이트를 폐쇄하고 돈을 이체했습니다. 

검사와 법 집행 기관으로서 우리의 임무는 월급날을 노리는 사기꾼으로부터 투자자를 보호하는 것입니다.”


IRS-CI 특별 대리인 Thomas Fattorusso는 다음과 같이 말했습니다: “NFT는 금융 투자의 새로운 시대를 대표하지만 NFT 또는 부동산 개발에 대한 투자에도 동일한 규칙이 적용됩니다. 

사업 기회를 위해 자금을 모집하고 해당 사업을 포기하고 투자자가 제공한 돈으로 도주할 수 없습니다. 

IRS-CI의 우리 팀과 HSI의 파트너는 이와 같은 사기 혐의를 적발하기 위해 암호화폐 거래를 면밀히 추적합니다.”


HSI 특별담당 대리인 Ricky J. Patel은 “트렌딩 시장과 NFT 투자에 대한 수요는 실제 아티스트뿐만 아니라 스캠 아티스트의 관심을 끌고 있습니다. 

체포된 도둑들은 온라인 신원 뒤에 숨어 투자자에게 보상, 경품 및 독점 기회를 약속한 '러그 풀(rug pull)' 계획을 실행하여 투자자에게 빈 주머니와 합법적인 투자가 없도록 한 것으로 의심됩니다. 

HSI New York의 Dark Web & Cryptocurrency Task Force는 IRS-CI 파트너와 긴밀히 협력하여 수많은 다른 사람들에게 사기를 쳤을 수 있는 또 다른 NFT 프로젝트의 판매를 시작할 준비를 하는 동안 이러한 사기범을 식별하고 차단했습니다.”


USPIS 감사관인 Daniel B. Brubaker는 다음과 같이 말했습니다. 

오늘의 체포는 대체 투자 옵션과 상당한 위험에 대한 문을 열어주는 대체 불가능한 토큰("NFT")과 관련이 있습니다. 

이러한 자산은 좋은 거래나 부자가 되는 방법처럼 보일 수 있지만 많은 경우 이 상황에서 Postal Inspectors는 모든 소비자 시장에서 우리의 법 집행 파트너와 함께 사기꾼을 추적하고 소비자에게 근면과 회의적으로 새로운 투자 동향을 추구하도록 조언합니다."



고소장에서 주장하는 바와 같이 :

2022년 1월 또는 그 무렵부터 IRS-CI와 HSI는 Frosties 유틸리티 NFT [2] 구매자의 보고서를 기반으로 NFT 사기 계획을 조사해 왔습니다. 

용어에서 알 수 있듯이 "러그 풀"은 NFT 및/또는 게임 프로젝트의 작성자가 투자를 요청한 다음 갑자기 프로젝트를 포기하고 프로젝트 투자자의 자금을 사기적으로 보유하는 시나리오를 나타냅니다. 

공식 Frosties 웹사이트에 따르면 Frosties 구매자는 특히 다음과 같은 홀더 보상을 받을 수 있습니다.

경품, 메타버스 게임에 대한 조기 액세스 및 다가오는 Frosties 시즌에 대한 독점 민트 패스. 실제로 2022년 1월 9일경 Frosties NFT 구매자에게 법적 신분을 위장한 NGUYEN과 LLACUNA는 Frosties NFT가 매진된 후 몇 시간 만에 Frosties NFT 프로젝트를 갑자기 포기하고 Frosties 웹사이트를 비활성화하고 약 110만 달러를 이체했습니다. 

암호 화폐의 원래 자금 출처를 난독 화하도록 설계된 다중 거래에서 계획에서 다양한 암호 화폐 지갑으로 진행됩니다. Frosties 웹사이트에서 가져온 스크린샷은 아래와 같습니다.


고소장 전문

https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1486846/download


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Frosties NFT 이미지

 

NGUYEN과 LLACUNA는 체포되기 전에 "Embers"라는 이름으로 두 번째 NFT 프로젝트를 광고하고 있었습니다. 

이 프로젝트는 Frosties NFT 프로젝트와 유사성을 기반으로 하여 3월 26일 시작될 것으로 예상되는 또 다른 사기 수법으로 여겨집니다.

2022. Embers 웹사이트에서 가져온 스크린샷은 아래와 같습니다.



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불씨 NFT 이미지

 

ETHAN VINH NGUYEN(20세)과 ANDRE MARCUS QUIDDAOEN LLACUNA(20세)는 각각 최대 20년형을 선고할 수 있는 18 USC § 1349를 위반하여 1건의 유선 사기 혐의로 기소되었습니다. 

그리고 18 USC § 1956(h)를 위반한 자금 세탁 공모 혐의로 최고 20년형을 선고합니다.


위에 설명된 최대 형량은 의회에서 규정하며 피고인에 대한 형량은 배정된 판사가 결정하므로 정보 제공의 목적으로만 여기에 제공됩니다.

Williams씨는 HSI, IRS-CI 및 USPIS의 뛰어난 조사 작업을 칭찬했습니다. 


이 사건은 Office의 복합 사기 및 사이버 범죄 부서에서 처리하고 있습니다. 

대니얼 M. 쿠들라(Danielle M. Kudla) 미국 법무보좌관이 기소를 담당하고 있습니다.


이 범죄의 피해자라고 생각되면 HSI 특수 요원 Paul Nugent에게 paul.nugent@ice.dhs.gov 로 연락하십시오..




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